Prevencion de Lavado de Dinero

Starr Indemnity & Liability Company, Sucursal Argentina de Seguros posee una conducta de acatamiento a las leyes, regulaciones y normas que le son de aplicación. La ley 25246 asigna a las Empresas Aseguradoras, Productores Asesores de Seguros, Brókers y Agentes Institorios el carácter de sujeto obligado, en los términos de los arts. 20 bis, 21 inc. a y b) y 21 bis, debiendo observar en su operatoria las medidas y procedimientos definidos en la RG 28/2018 UIF, modificada por la RG 156/2018 UIF (Unidad de Información Financiera)

Dicha resolución establece los lineamientos a observar para la identificación de los clientes, disponiendo los distintos requisitos de información y documentación a cumplimentar según corresponda. A continuación, se encuentran los formularios que te pueden ser requeridos, los que se pueden descargar en formato de PDF autocompletable.

Law 25246
RG 28/2018 modif. RG 156/2018
Formulario Emisión Personas Jurídicasy Otros
Formulario Emisión Persona Humana
Declaración Jurada Sujetos Obligados
DDJJ Persona Expuesta Politicamente
RG 28/2018 Stros P. Humana
RG 28/2018 Stros P. Juridica